Homem é preso por estelionato e fraudes que ultrapassam R$ 200 mil

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante, suspeito de praticar crimes de favorecimento real, ocultação de documento particular e associação criminosa. A prisão ocorreu nesta quarta(5)em um apartamento de luxo no bairro Tirol, Zona Leste de Natal.

Segundo a polícia civil, o suspeito passou a residir no imóvel pertencente a um dos investigados presos na primeira fase da operação, deflagrada no município de São Miguel do Oeste, interior do RN. No local, ele recebia remessas de cartões clonados e ocultava um veículo BMW Z4, que teria sido adquirido com valores transferidos à sua empresa. O montante, superior a R$200.000,00, é oriundo de fraudes eletrônicas investigadas no inquérito.

O esquema criminoso envolvia o uso de cartões de crédito clonados para simular compras em maquinetas de cartão que estavam em posse dos suspeitos. Os valores eram então transferidos para contas dos suspeitos e, posteriormente, os investigados contestavam as transações junto à operadora do cartão, resultando em prejuízo para a instituição financeira vítima. Durante as diligências, foram apreendidas maquinetas de cartão, 37 cartões cadastrados em nome de terceiros e o veículo BMW Z4, utilizado no crime de favorecimento real.